Après avoir purgé sa peine en France, Alexander Vinnik plaide coupable aux États-Unis

Alexander Vinnik, un cybercriminel de 44 ans, extradé aux États-Unis après avoir purgé une peine de prison en France, a plaidé coupable, mi-mai 2024, devant la justice américaine. Il a reconnu avoir utilisé la plateforme BTC-e pour des opérations de blanchiment d’argent. Son avocat, Arkady Bukh, précise qu’il n’a « plaidé coupable que pour un nombre restreint d’accusations », et espère obtenir une peine de prison inférieure à dix ans.

Le ministère américain de la justice (DoJ) a rappelé le rôle qu’a joué BTC-e, entre 2011 et 2017, dans le cybercrime mondial. Saisi par les autorités américaines en 2017, cet échangeur de crypto-monnaies a permis des transactions représentant plus de 9 milliards de dollars (8,3 milliards d’euros). Sur ce total, au moins 121 millions de dollars (111 millions d’euros) ont servi au blanchiment de revenus issus d’activités criminelles, notamment des rançongiciels ou de la vente de stupéfiants. 

Principal opérateur de la plateforme, Alexander Vinnik avait également, selon le DoJ, « créé de nombreuses sociétés écrans et comptes à travers le monde pour permettre à BTC-e de mener ses activités ». Arrêté en Grèce en 2017 à la demande des autorités américaines, le cybercriminel avait d’abord été extradé en France. La justice l’y soupçonnait d’être impliqué dans le rançongiciel Locky, en plus de ses activités avec BTC-e.

Le 7 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Alexander Vinnik à cinq ans de prison et 100 000 euros d’amende pour blanchiment aggravé en bande organisée avec BTC-e. La justice française l’a en revanche relaxé des 13 chefs d’accusation concernant Locky, par manque d’éléments matériels. Dès la fin de sa peine, la France l’a extradé aux États-Unis. La date de son procès américain n’est pas encore connue.