AMLBot est une société de cybersécurité qui propose une solution de détection des portefeuilles de cryptomonnaie, permettant de vérifier s’ils ont été utilisés en lien avec des activités cybercriminelles. Elle évite ainsi aux entreprises de traiter avec des entités utilisant ces portefeuilles suspects, et ainsi limiter le blanchiment d’argent.
Or, une enquête de KrebsOnSecurity a révélé, en 2021 qu’un clone d’AMLBot était disponible sur le dark web. Baptisé Antinalysis, ce service proposait aux cybercriminels de vérifier, avec « le point de vue de l’adversaire » que les portefeuilles crypto qu’ils utilisent ne sont pas « fichés » comme liés à des activités malveillantes.
Les cybercriminels pouvaient alors abandonner ces portefeuilles et en créer de nouveaux, « vierges » de tout lien avec leurs activités. Quelques heures après la publication de l’enquête, AMLBot a fait fermer Antinalysis.
La société a récemment révélé qu’après ces révélations, elle a audité l’ensemble de sa clientèle et a conditionné la fourniture de ses API à la signature d’un contrat et à l’audit complet du client. AMLBot a également institué une surveillance 24/7 de toutes les transactions des clients.
« Suite à ces actions, deux autres services portant le nom AML se sont avérés être impliqués dans des schémas frauduleux. Des informations sur les fraudeurs ont également été envoyées aux principaux acteurs du marché, et les données de leurs transactions ont été ajoutées à la base de données de suivi afin de mieux lutter contre le blanchiment d’argent », expose Polina Smoliar, porte-parole d’AMLBot.
La société a, bien évidemment, fait fermer ces deux autres clones de sa technologie disponibles sur le dark web.
