France : Binance visée par une information judiciaire
Le parquet de Paris et la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) ont annoncé l’ouverture d’une information judiciaire contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance. Elle fait suite à une enquête préliminaire, démarrée en février 2022. Un juge d’instruction s’est saisi du dossier.
La Direction nationale des enquêtes de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), les gendarmes de la section de recherches de Paris et l’Office national anti-fraudes vont mener l’enquête judiciaire. Numéro un mondial des échanges de crypto-actifs, la plateforme est soupçonnée de « blanchiment aggravé, de fraude fiscale, en lien avec un trafic de produit stupéfiant » et « d’exercice illégal de la profession de prestataire de service sur actifs numériques ».
Le premier chef d’accusation concerne des faits survenus entre 2019 à 2024, en France ou dans l’Union européenne. Binance aurait facilité le blanchiment de fonds issus du narcotrafic ou de fraudes fiscales, notamment par un contrôle défaillant des utilisateurs et de la provenance de leur argent. Le second découle du fait que la plateforme n’a jamais formellement demandé d’agrément en France.
En novembre 2023, la justice américaine a déjà condamné Binance à une amende de 4,3 milliards de dollars (4,12 milliards d’euros) pour défaut de signalement de transactions suspectes.